金融安全宣傳知識科普講解AIGC營銷長圖
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反黑錢知識分享金融安全科普反黑錢含義反黑錢是指預防通過各種方式掩飾,隱瞞毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪犯罪,貪污賄賂犯罪。損壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的黑錢活動的措施反黑應盡義務客戶識別制度指反黑錢義務主體在與客戶建立業(yè)務關系或者與其進行交易時,應當根據真實有效的身份證明文件,客戶身份識別制度是防范黑錢活動的基礎性工作可疑交易報告制度因金融機構,特定非金融機構對數額達到一定標準,缺乏明顯經濟和合法目的的異常交易應當及時向反黑錢行政主管部門報告資料存儲制度客戶身份資料和交易記錄保存。有助于掌握客戶真實身份,再現客戶資金交易過程,發(fā)現可疑交易,為違反犯罪活動的調
查,偵查。起訴,審判提供證據。
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